Imparten la conferencia “Lavado de dinero aplicado al Sistema Nacional Anticorrupción”
La cooperación entre el sector público y el privado es clave para combatir la delincuencia y la corrupción, por ello, la Secretaría de la Contraloría (Secont) del Poder Ejecutivo del Estado llevó a cabo la Conferencia “Lavado de dinero aplicado al Sistema Nacional Anticorrupción”, impartido por José Amador Martínez Centurión, Socio-Director del Grupo ACI (Abogados y Contadores Integrados).
Dicha conferencia dirigida a personal del Sistema Estatal Anticorrupción, y de los Colegios de Contadores Públicos, de la Barra de Licenciados en Derecho y al de Notarios, fue con la finalidad de capacitarles respecto de las disposiciones relativas al lavado de dinero.
En su intervención el titular de la Secretaría de la Contraloría, José Román Ruiz Carrillo, refirió que la relación entre el lavado de dinero y la corrupción es clara, el dinero provenientes de fuentes ilícitas coordinadas con redes de corrupción, son lavados generalmente en un intento por legitimar y ocultar su fuente. Los regímenes que carecen de sistemas de rendición de cuentas y transparencia, generalmente abren espacio para altos niveles de lavado de dinero y corrupción.
Por ello, la importancia de mejorar las prácticas y aumentar la eficiencia del sistema de cumplimiento regulatorio en México, porque no sólo traerá beneficios para el sector financiero, sino que serviría como marco referente para toda la región latinoamericana.
Finalmente, agregó que México en su afán de combatir la corrupción y el lavado de dinero ha creado diferentes cuerpos normativos, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero, no obstante es un tema que requiere de acciones eficientes y efectivas que permitan prevenir y erradicar estas prácticas.
Estuvieron presentes, Alejandro Arcila R. de la Gala, Auditor Superior del Estado; José Ángel Paredes Echeverría, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; Miguel Ángel Chuc López, presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; Alfa Omega Burgos Che, magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa; José Vicente Matú Dzul, presidente del Colegio de Contadores Públicos; Luis Arturo Flores Pavón, presidente del Colegio de Notarios del Estado y servidores de la Administración Pública Estatal.